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宜兴企业遇合同诈骗价值千万电缆被当废铜卖

浏览数:253
发布时间:2011-4-14 信息来源:中国电线电缆网

   近日,宜兴经侦民警通过深入企业走访调查,及时发现并侦破了一系列合同诈骗案,涉案资金1000余万元,现已追回企业损失580余万元。
   一家企业遭遇合同诈骗,涉案资金1000余万元
  
去年12月初,宜兴市公安局经侦大队深入到北冠公司(化名)走访、了解企业生产经营、员工动态等情况。其间,该厂法律顾问向宜兴经侦大队副大队长宗兵咨询——10月下旬,该公司与海南一家建设公司经双向考察,签下了一笔价值200多万的电缆合同,合同约定预付款为30%,余下货款40天后付清。可是,当公司如期将货物发送至河北省望都县的一家建筑工地后,眼瞅着已过了约定付款期限,剩余的货款却迟迟不能到账。更让人纠结的是,没多久,签订这笔合同的公司业务员李小姐经同一人介绍,又接连签订了2笔价值800余万的电缆业务,除了各收到30℅的预付款外,其他货款也迟迟不能到账。3笔合同累计1000余万元,中国电线电缆网www.xianlan315.com这对于急需资金周转的企业来说,可不是一笔小数字。

  让人感觉蹊跷的是,李小姐签订的这3份合同的中间介绍人为同一个人,合同上首付款都是30%……宗警官从对方提供的信息中敏锐地捕捉到了疑点,随即展开走访调查。宗警官等人还建议北冠公司先派人到这个位于河北省安新市的建筑工地上查看工程进展。

  可是,这个时候,对方显得有些支支吾吾,找着各种理由推托。显然有猫腻!   案情迅速上报,宜兴市公安局高度重视,决定由经侦大队和北冠电缆公司组织人员“突袭”这笔价值557万电缆合同当事人晏某所在的工地。

  当一行人匆匆来到这个位于河北省安新市的建筑工地时,只见工地很大,现场热火朝天的,一打听,却让人倒吸了一口气,原来当时以这个工地的名义和北冠公司签订合同的晏某只是一个分包商,承包了工地很小的一个份额,到目前为止,只是在工地上打了两个坑。而合同标的价值557万的电缆线早已不知去向。显然,晏某有合同诈骗的重大嫌疑。随后,警方经过秘密侦查,发现这是一个精心策划的骗局。

  价值557万的电缆被拉走,按剥铜处理卖了346万

  晏某,曾因合同诈骗被北京密云县人民法院判处有期徒刑4年,2007年7月刑满释放。2009年2月开始,晏某在河北保定做建筑工程,他私刻了某公司的章,做了个虚假授权委托,假冒该公司子公司的名义先后承接了2个工地。由于自己没有资金,工地所需要的材料都是欠来的。2009年10月,他向刘某借了100万元高利贷,月息为20%,到了2010年8月,这笔钱利滚利已翻到了680万。为了防止晏某出现意外,刘某特意派了三四个东北人每天跟着晏某,还逼着他写下了一张680万的巨额欠条。

  去年10月,刘某告诉晏某,自己在秦皇岛买了一块地要几千万,催他赶紧还钱。晏某说自己暂时没有钱还。刘某便让晏某以安新市的工地为名弄电缆抵债。虽然明知道这样做是违法的,晏某还是同意了。过了几天,刘某带着董某等人来工地找晏某,由董某介绍晏某与北冠公司的业务员李小姐认识。

  与李小姐见面后,晏某吹嘘自己的公司实力很强,工程很大,需要大笔电缆电线。为了让李小姐信任自己,还提出要考察北冠公司实力。随后,晏某等人在李小姐的安排下,特意到江苏宜兴实地考察了一番。回去后,晏某马上与李小姐的公司签订了合同,并推说自己目前资金紧张,仅当场支付了30万预付款。

  电缆运到工地后,刘某让人将这批价值557万的电缆全部拉走,按剥铜处理,当废铜卖了346万余元。见李小姐催要货款紧,刘某便替晏某打了3次87万货款给北冠公司,前前后后支付了127万。除去晏某工地上借了刘某20万及支付工人搬运费、剥铜费等,剩下的不足200万元算是抵了晏某欠刘某的部分借款。

  工地仅挖几个坑,就签了200万元电缆合同

  董某,曾因合同诈骗被判有期徒刑7年,2008年11月刑满释放。2010年10月中旬,董某在一家建筑公司做材料采购员时,认识了北冠公司北京办事处的李小姐。

  10月下旬,董某认识了河北望都一家工地的王经理,王某自我介绍自己是海南某建设公司的分公司经理,说工地上需要一批电缆电线,问董某能不能帮忙介绍,事成后有好处费。很快,董某安排了李小姐和王某见面,称王某的公司实力雄厚,公司老总李某是亿万富翁,在北京和保定有很多的工地。李小姐信以为真,提出要董某和自己公司的同事一起到工地考察一下。

  当董某等人来到王某所说的工地上考察时,王某说这一大片工地都是他们公司承包的,正要铺电缆,一番天花乱坠的介绍,让李小姐的同事听得如堕五里雾中。不久,双方签订了200多万元的合同,预付款为30%。事实上,董某清楚地知道王某的工地仅仅是挖了几个坑,根本不需要电缆。事后,他得了王某1万元的好处费。

  而这只是王某等人精心设的一个局。这个传说中身价亿万的海南某建设公司的李总,实际上负债累累,曾通过王某担保,向人贷了一笔100多万的高利贷,转眼,利滚利本金加利息已近200万,被债主催得紧,两人便设计从北冠公司骗取电缆后****抵高利贷。

  不久,董某在同样明知工地不需要电缆的前提下,先后为刘某介绍晏某、韩某与李小姐所在的北冠公司以预付30%的方式签订合同,骗取了价值800余万元的电缆。

  警方千里追逃,五人涉嫌合同诈骗被批捕

  随着案情的渐渐明朗,去年12月31日,为防止嫌疑人将诈骗赃款转移,宜兴警方果断出击,根据资金流向等证据,依法冻结了犯罪嫌疑人刘某的资金账户,冻结赃款582万元。

   今年1月26日,在前期侦查取证的基础上,警方实施收网行动。经侦大队民警宗兵、何振华等人,顾不上年关即将来临,冒着冰雪严寒的恶劣气候,长途驱车赶至河北,在当地同行的配合下,在高碑市白沟高速路口将犯罪嫌疑人晏某成功截获。

   第二天一早,宗警官等人完成了相关手续,把嫌疑人晏某羁押在当地看守所后,匆匆赶往唐山。又经过两天两夜艰难守候,1月29日,在唐山警方的配合下,终于成功抓获了犯罪嫌疑人韩某及“马仔”(即刘某的哥哥)。

  2月25日、3月1日,在北京朝阳警方的配合下,宜兴公安局经侦大队又先后成功抓获了犯罪嫌疑人刘某、董某。3月31日下午,经侦大队会同河北省保定市公安局白沟刑警队通过伏击守候,在该市白沟镇一家工地上将涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人王某抓获归案。目前,刘某、晏某、韩某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗已被宜兴市人民检察院批捕,犯罪嫌疑人王某、鲁某已被依法刑事拘留。